רשת זיופים מסועפת: נוכלים מכרו אזרחות ל"צאצאי" מגורשי ספרד

דרמה בספרד: המשטרה המקומית פירקה רשת פשע גדולה שזייפה אלפי בקשות אזרחות במסגרת חוק האזרחות הספרדית במדינה, כך דיווח העיתון הספרדי "אל פאיס". הנוכלים ניצלו חוק משנת 2015, שכונה "חוק השבות", המאפשר לצאצאי יהודים שגורשו באינקוויזיציה הספרדית בשנת 1492 לקבל אזרחות ספרדית. 

החשודים הגישו אלפי תעודות גנאלוגיות מזויפות, שחלקן נשאו את שמותיהם של זמרים פופולריים, וגבו מלקוחות בין 6,000 ל-8,000 אירו עבור בקשות אזרחות.

ששת החשודים, ביניהם שלושה נוטריונים, נעצרו השבוע במלאגה. חשוד אחד שנחשב לראש הקבוצה, וזוהה כ-YS, תיאר את עצמו כנציג הקהילה היהודית בספרד. 

החשוד YS "אישר" את השושלת הספרדית של לקוחותיו על ידי העתקת נתונים גנאלוגיים מהאינטרנט. המשטרה גילתה למעלה מ-1,200 תעודות מזויפות בבית של אחד מהקבוצה. "היקף ההונאה הזו מצביע על כך שהרווחים יכלו בקלות להגיע ל-10 מיליון יורו", אמר חוקר לעיתון "אל פאיס". "הם חיו בפאר - מכוניות יוקרה, דירות יוקרה, וחיים יקרים".

מאז הושק בשנת 2015, "חוק השבות", הגיעו למעלה מ-88,000 בקשות. יותר מ-72,000 מהבקשות אושרו, אך כ-7,000 נדחו - רובן לאחר 2021, כאשר הרשויות החלו לבחון בקפדנות אלפי מקרים חשודים לאחר חשד על הונאה נרחבת.

משרד המשפטים החל לחקור בשנת 2021. לאחר שהמשטרה התריעה על מקרה ספציפי, החוקרים החלו לזהות אלפי בקשות של אנשים מפוברקים, תעודות יוחסין כוזבות, ודפוס שחזר על עצמו בקרב מנהלים, עורכי דין ונוטריונים שונים המעורבים בעיבוד ושיפוץ המסמכים. הבדיקה הובילה לאלפי סירובים, מספר שעד אז ניתן היה לספור על אצבעות יד אחת. כתוצאה מכך, נפתח קמפיין בעידוד החשודים עצמם, שהאשימו כי החקירות מקורן באנטישמיות.

מנהיג הקבוצה כאמור "אישר" את מוצאם הספרדי של לקוחותיו. "לאור הראיות (כך במקור), אני יכול לאשר בביטחון שדון... הוא יהודי ספרדי במקור מספרד", כתב לאחר שהעתיק והדביק מחקר אינטרנטי לכאורה על מקורות שמות המשפחה של לקוחותיו. "הוא חתם כמיופה כוח של הפרלמנט היהודי האירופי, דבר שלא קיים", טוען אחד החוקרים. תעודות אלה אושרו תמיד על ידי אותם משרדי נוטריון, כולם במחוז מלאגה.

"הם ניצלו את העובדה שמדובר בהליך מורכב מאוד כשלעצמו, ואף אחד לא הכיר אותו במלואו", אמרו מקורות במשטרה. המשטרה מאשימה אותם בהלבנת הון, זיוף מסמכים, חברות בארגון פשיעה וסיוע בהגירה בלתי חוקית.

טרם נקבע האם וכמה קיבלו הנוטריונים תשלום על עצימת עין, אך השוטרים מזהירים: "אנחנו לא מאמינים בצירופי מקרים". לעת עתה, הם מואשמים בזיוף מסמכים עקב רשלנות חמורה, לטענת המשטרה "הם היו דמויות מפתח".

פורטוגל, שם נחקק חוק דומה, חקרה המשטרה גם הונאה במתן אזרחויות. החשד הבולט ביותר, היה לגבי האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ', שקיבל את דרכונו הפורטוגלי בזכות מוצאו הספרדי לכאורה.