סוף לסיפור המסתורי של "מלכת הביטקוין"? המשטרה חשפה את המטמון האבוד - בבגדיה
האישה המכונה "ביטקוין קווין" מאחורי הונאת השקעות סינית בהיקף של 24 מיליארד שקלים, הסגירה למשטרה מכשיר נסתר בבגדיה עם מפתחות לקריפטו בשווי 300 מיליון שקלים, לאחר ששיתפה פעולה עם החוקרים
משטרת בריטניה צילום: שאטרסטוק
פרשת ההונאה הגדולה בתולדות בריטניה מקבלת תפנית מפתיעה: ז׳ימין קיאן, הידועה גם בשם יָאדִי ז׳אנג, האישה שכונתה "מלכת הביטקוין" בשל השימוש הנרחב שלה במטבעות קריפטוגרפיים, מסרה למשטרת לונדון גישה למטבעות דיגיטליים בשווי של כ־67 מיליון ליש״ט - שהם כ־₪297 מיליון, שנמצאו על גבי התקן דיגיטלי שהוסתר במכנסי האימון שלה.
הנוכלת הסינית בת ה־44, שנאשמה בעבירות הלבנת הון והחזקת רכוש פלילי, הודתה באשמה בבית המשפט המלכותי בסאות'וורק. היא כבר הסכימה לוותר על כל נכסיה הדיגיטליים לאחר שהמשטרה איתרה את הונו של 24 מיליארד בביטקוין שנתפסו בביתה בלונדון, כך דווח בדיילי מייל הבריטי.
במהלך חקירה מחודשת שנערכה בכלא בחודש שעבר, החוקרים הצליחו לשכנע את צ'יאן למסור קודים למכשיר אחסון נוסף וכניסות לשני ארנקים דיגיטליים ובהם ביטקוין ו־Ripple בשווי כולל של 300 מיליון ש"ח.
הסכום החדש מצטרף ל־24 מיליארד ש"ח שנתפסו ב־2018 בבית היוקרה שלה ליד Hampstead Heath בצפון לונדון, תפיסה שנחשבת לגדולה ביותר בהיסטוריית אכיפת החוק בתחום הקריפטו.
החרמת הביטקוין יצרה עימות דיפלומטי בין לונדון לבייג’ין, שתי המדינות דורשות בעלות על הכסף.
בעוד ששרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס סימנה חלק מהסכום לטובת כיסוי הגירעון התקציבי, מנהל התביעות הציבוריות הבריטי הודיע על הקמת קרן פיצוי לנפגעי ההונאה, 128 אלף משקיעים סינים שהפסידו את חסכונותיהם בין 2014 ל־2017.
עורך הדין ויליאם גלובר ממשרד Fieldfisher אמר ל־Times: “חלק מהנפגעים איבדו את כל חסכונות חייהם, רבים מהם קשישים. הכסף הזה שייך להם, ולא למדינת בריטניה.”
איך עבדה ההונאה?
צ’יאן הקימה את חברת Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology בשנת 2014, והבטיחה תשואות של עד 300% על השקעותיהן של אלפי סינים.
בפועל, היא העבירה את הכספים לביטקוין לצורך רווח אישי, וברחה לסין עם מסמכים מזויפים, ובהמשך נכנסה לבריטניה וניסתה להלבין את ההון דרך רכישת נדל”ן יוקרתי.
המשטרה לא הבינה בתחילה כי המכשירים שנתפסו בביתה מכילים מטבעות דיגיטליים ורק ב־2021 נחשף היקף הממצאים.
ראש יחידת הפשיעה הכלכלית והסייבר של משטרת לונדון, ויל ליין, הודה כי ללא שיתוף פעולה מצד משטרת סין, היה קשה לאתר את הראיות: “הצלחנו להוכיח את המקור הפלילי של הנכסים. אלפי קורבנות נפלו כאן, ואנו מקווים שהתוצאה הזו מהווה צעד אמיתי לצדק.” שותפתה לשעבר, ג’יאן וון, כבר נידונה לשש שנות מאסר בגין הלבנת הון.
