נחשף: כך העבירה איראן לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים

איראן שלחה לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים בשנה האחרונה באמצעות החלפת כספים ועסקים אחרים בדובאי, לאחר שהעברות כספים דרך סוריה ונמל התעופה בביירות נפסקו, כך מסרו מקורות המעורים בנושא לוול סטריט ג'ורנל.

חיזבאללה, זקוק נואשות למימון כדי לבנות מחדש ולחמש מחדש את הארגון שלו ולשלם למשפחות הארגון פיצויים מהמלחמה. נתיבי ההברחה שלו דרך סוריה שובשו עם נפילת משטר אסד לפני שנה, והרשויות הלבנוניות בלמו העברת כספים במזוודות דרך נמל התעופה של ביירות.

המגבלות של נתיבים אלה אילצו את איראן וחיזבאללה להישען יותר ויותר על חלופות כמו דובאי, המרכז הפיננסי העולמי ההולך וגדל של איחוד האמירויות הערביות, בו השתמשה טהרן זה מכבר להלבנת כספים ולהתחמקות מסנקציות, אמרו מקורות המעורים בנושא, ביניהם בכיר אמריקאי.

המגבלות הללו אילצו את איראן וחיזבאללה להישען יותר ויותר על דובאי, המרכז הפיננסי העולמי ההולך וגדל של איחוד האמירויות הערביות, בו השתמשה טהרן להלבנת כספים ולהתחמקות מסנקציות.

הכסף נשלח לחברות פרטיות, לאנשי עסקים ולשליחים בדובאי, שמעבירים אותם לחיזבאללה בלבנון באמצעות עסקים להמרת מטבע, מערכת מיוחדת המאפשרת למשתמשים להעביר כסף מנקודה אחת לאחרת על בסיס אמון בלבד.

הכספים מופקדים אצל סוחר בדובאי, שמאשר לסוחר בלבנון לתת את הסכום לנציג חיזבאללה, שני הסוחרים מסדירים את חשבונות מאוחר יותר.

ארה"ב מודאגת גם מהברחת כספים לחיזבאללה דרך טורקיה ועיראק, אמר גורם אמריקאי בכיר לעיתון.

ג'ון הארלי, סגן שר האוצר לענייני טרור ומודיעין פיננסי, עצר באיחוד האמירויות הערביות ובטורקיה לפני שביקר בלבנון מוקדם יותר החודש כדי לדון במאבק בהלבנת הון באיראן ובמימון טרור.

כדי לעקוף את הפיקוח המחמיר על שדות התעופה, איראן שולחת מספר גדול יותר של נוסעים עם סכומי כסף קטנים יותר או תכשיטים שאין צורך להצהיר עליהם וניתן להסתיר אותם ביתר קלות.

לחיזבאללה יש גם מקורות מימון משלו באמצעות רשתות בינלאומיות המגיעות עד מערב אפריקה ודרום אמריקה, הסוחרות בסמים, יהלומים כולל הלבנת הון.