מודיעין עילית: 3 נחקרו בפרשיית כספים רחבת היקף

משטרת מחוז ש״י חשפה פרשייה כלכלית גדולה שהתנהלה בחודשים האחרונים במרחב שומרון, ובמרכזה שלושה תושבים ממודיעין עילית. לפי החשד, השלושה ניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון, עסקו בפריטת שיקים והפעילו מערך הלבנת הון בשיטתיות.

החקירה התנהלה זמן רב במתכונת סמויה על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה שומרון ותחנת מודיעין עילית. אתמול, עם המעבר לשלב הגלוי, יצאו לדרך שוטרי מרחב שומרון יחד עם יחידת הכלבנים של מג״ב ירושלים למבצע מתואם שבסיומו נעצרו שלושת החשודים.

במקביל, נערכו פעולות אכיפה בארבעה בתי עסק בירושלים בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים. במהלך המבצע נתפס סכום מרשים במיוחד: כארבע מאות שמונים ושניים אלף שקלים, שלושים ושמונה אלף דולר, שלושת אלפים וארבע מאות יורו ומטבעות זרים נוספים.

השלב הבא בחקירה כולל גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים פיננסיים מהחשודים, לצורך בניית תשתית ראייתית מלאה לפני הגשת כתבי אישום.

שלושת תושבי מודיעין עילית שנעצרו שוחררו בתנאים מגבילים. ההליך הפלילי בעניינם נמשך, והם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.