הלבנת הון

המשטרה חושדת בשלושה תושבי מודיעין עילית שניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון ועסקו בהלבנת הון

חיזבאללה מתכוון להרחיב את פעילותו הפלילית בוונצואלה בתחומי הלבנת כספים וייצור והברחה של סמים

בתום חקירה סמויה, עוכבו 21 חשודים בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד, הלבנת הון, עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת המכס ועבירות על פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים

כ-10 מיליון שקלים במזומן, הכולל גם כסף זר, נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים. אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון

לאור יום בלב רמאללה: כוחות צה״ל מחטיבת בנימין בשיתוף לוחמי דובדבן, מג״ב איו״ש ובהכוונת מודיעין פיקוד מרכז ושב״כ פשטו על עסק חלפנות שהעביר כספי טרור למחבלי ארגון הטרור חמאס

בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון וחקירות מס ההכנסה חיפה והצפון נעצרו אתמול מספר חשודים וביניהם רואה חשבון שעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום מעורך של כ-800 מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"